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信用卡诈骗罪的认定和处罚
  2011-10-9 来源:本站 点击:5235

第二编
第三章
破坏社会主义市场经济秩序罪
●649●
题   记
    有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构
戍信用卡诈骗菲,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元
以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处
五年以上十年以下有期徒刑,并处五万无以上五十万元以下罚
金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有
期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者
没收财产:
    (—)使用伪造的信用卡的;
    仁:)使用作废的信用卡的;
    (三)冒用他人的信用卡的;
    (四)恶意透支的。
    盗窃信用卡并使用的,依照刑法第二百六十四条的规定定、
罪处罚。
李某某等人利用信.9卡进行诈骗寨
——浅谈信用卡诈骗罪的认定和处罚
【案情介绍】
    1 9:}1 年4 月中旬,被告人李某某先后在中国银行烟台分行和中
国工商银行烟台分行,分别偷了长城信用卡、牡丹信用卡各 1 张。李
某某持长城信用卡在中国银行珠江分行、大连分行所属的数家办事
机构,多次故意透支人民币共 112,3.7. 4元;持牡丹信用卡在中国工
商银行广州市流花储蓄所、大北储蓄所等处,多次故意透支个民币
●650·
新刑法案例评析
共8400元。所携钱款均已挥霍。
    1991 年 7 月间,被告人李某某用陈某某、张某某丢失的身份证
和他伪造的该二人假身份证证明材料,指使被告人楼某某(31 岁)在
中国银行烟台分行,骗办长城信用卡 2张,各存入人民币 1-000元。
随后,,李、楼二人又伪造了两张临时身份证,姓名分别为陈某某、张
某某,照版分别为李某某、楼某某。1991 年 8 月 1 日到 14 日,李某
某指使楼某某持骗办的“张某某”长城信用卡,在中国银行北京、天
津、上海等地分行所属的数十家办事机构行骗 135;次,骗得现金共
计人民币 53513 元。同年 8 月 14 日,当楼某某在中国银行上海分行
再次行骗时被当场抓获。从楼某某处查获人民币 34297元及所持长
城信用卡 1 张。赃款和信用卡均已发还中国银行。
    1991 年 8 月间’被告人李某某又伪造了 1张临时身份证,姓名
为陈某某,照片为赵某某,李指使被告人趑某某 (30 岁)于 8 月 13
日、14 日持假身份证及骗办的“陈某某”长城信用卡,在中国银行
北京分行所属的数十家办事机构行骗 28 次,共骗得人民币 10008
元。8 月 14 日李、趑二人在北京发展大厦年次行骗时被当场抓获。从
李、赵处起获人民币 12009. 7元,长城倍用卡2张,牡丹信用卡 1张。
赃款及长城信用卡已发还中国银行,牡丹信用卡已发还中国工商银
行。
    综上,被告人李某某单独和与他人共同诈骗共计人民币
83158.4元;被告人楼某某与他人共同诈骗人民币 5351:;元;被告人
起某某与他人共同诈骗人民币 10008元。案发后,从各地被告人处
起获违法所得的密码箱 2 个、金戒指 3枚、腰带 3 条、手表 2 块、
·金利来”牌男式衬衫4件、T恤衫艺件、内裤 6 条、眼镜架 2个、钱
·第三章
破坏社会主义市场经济秩序罪
●651●
包 1 个。①
【法律问题】
李某某、楼某某、赵某某的行为在新刑法施行后如何定罪量刑?
r讨论要点】
信用卡诈骗罪的认定和处罚
【问题解说】
    本案中,被告人李某某、、楼某某、赵某某的行为已构成信用卡
诈骗罪。所谓信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反信用卡
管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
    1. 本案中,被告人李某某、楼某某-、赵某某符合本罪的主体要
件.
    本罪的主体是一般主体。
    本案中,被告人均达到法定责任年龄且具备刑事责任能力,符
合本要件。
    2. 本案中,被告人李某某、楼某某.、赵某某的行为符合本罪的
客体要件.
    本罪侵犯的客体,是双重客体,既侵犯了公私财物所有权,又
侵犯了国家的金融管理制度。
    3. 本案中,被告人李某某、楼某某、赵某某的行为符合本罪的
本案经两审,最后判决如下:
被告入李某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利二年。
被告人楼某某犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,剥夺政治权利一年。
被告人赵某某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年

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