重庆刑事律师网免费咨询热线:023-63608269
网站首页 刑事法规 刑事程序 刑事评论 刑事动态 罪名详解 常见问题 服务指南 业务受理 律师空间
律所团队 经典案例 取保候审 缓刑减刑 贪污贿赂 毒品专区 经济犯罪 荣誉展台 团队简介 团队动态 联系我们  
专题推荐
诈骗罪 食品卫生安全犯罪 故意伤害(杀人)罪 盗窃罪 挪用公款罪 非法持有毒品罪 黑社会性质组织罪 非法经营犯罪 强奸罪 挪用资金罪 敲诈勒索罪 过失致人重伤罪 私分国有资产罪 引诱容留介绍卖淫罪 绑架罪 抢夺罪 单位犯罪 交通肇事罪 合同诈骗罪 职务侵占罪 组织卖淫罪 过失致人死亡罪 侵犯商业秘密罪 巨额财产来源不明罪 容留他人吸毒罪 聚众斗殴罪 掩饰隐瞒犯罪所得罪
站内搜索
重庆智豪律师事务所由全国、重庆知名刑事律师张智勇发起设立。是首家专做(只做)刑事案的专业化的刑事律师事务所 张智勇律师简介:全国十佳律师 、全国优秀刑事辩护律师、重庆市最佳刑辩律师、重庆市优秀律师、重庆市十大刑辩经典案例获得者,还曾荣获原....
常见问题 更多>>
运输毒品的行为-重庆律师咨询
贪污罪数额-重庆律师咨询
集资诈骗罪数额-重庆律师咨询
强奸罪量刑-重庆律师咨询
职务侵占罪-重庆律师咨询
重庆律师咨询-什么情况下可以适用....
重庆律师咨询-什么情况下可以办理....
最新动态
【智豪观点】“两高三部”出台新规....
智豪观点:非法吸收公众存款罪辩护....
三尺辩台 莫道红颜不“亮剑” —....
律师不应对法官遭受暴力袖手旁观
刘某犯妨害公务罪,智豪律师辩护免....
刘某犯妨害公务罪,智豪律师辩护免....
刘某犯妨害公务罪,智豪律师辩护免....
陈某虚开增值税发票案 —— 智....
陈某虚开增值税发票案 —— 智....
陈某虚开增值税发票案 —— 智....
经济犯罪 经济犯罪亲办部分案例 | 经济犯罪罪名及构成 | 经济犯罪法律法规、司法解释 | 经济犯罪相关新闻 |
当前位置:首页 >> 经济犯罪>> 最高人民检察院 关于经济犯罪案件追诉标准的规定 >> 详细
最高人民检察院 关于经济犯罪案件追诉标准的规定
  2011-3-17 来源:本站 点击:6125

关于经济犯罪案件追诉标准的规定


--------------------------------------------------------------------------------
 
 颁布单位:最高人民检察院、公安部
 文号:
 颁布日期:2001年04月18日

--------------------------------------------------------------------------------
 

关于经济犯罪案件追诉标准的规定

 

一、走私假币案(刑法第151条第1款)


走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。


二、虚报注册资本案(刑法第158条)


申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;


2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;


3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的;


4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:


1因虚报注册资本,受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;


2向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。


三、虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)


公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的;


2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

(1)致使公司资不抵债或者无法正常经营的;

(2)公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;

(3)因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;

(4)利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。


四、欺诈发行股票、债券案(刑法第160条)


在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、发行数额在一千万元以上的;


2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;


3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;


4、利用非法募集的资金进行违法活动的;


5、转移或者隐瞒所募集资金的;


6、造成恶劣影响的。


五、提供虚假财会报告案(刑法第161条)


公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。


六、妨害清算案(刑法第162条)


公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应予追诉。


七、隐匿、销毁会计资料案(刑法第162条之一)


隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的;


2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。


八、公司、企业人员受贿案(刑法第163条)


公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予追诉。


九、对公司、企业人员行贿案(刑法第164条)


为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予追诉。


十、非法经营同类营业案(刑法第165条)


国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予追诉。


十一、为亲友非法牟利案(刑法第166条)


国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;


2、致使有关单位停产、破产的;


3、造成恶劣影响的。


十二、签订、履行合同失职被骗案(刑法第167条)


国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的,或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的,应予追诉。


金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员,严重不负责任,造成国家外汇被骗购或者逃汇,数额在一百万美元以上的,应予追诉。


十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第168条)


国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


3、造成恶劣影响的。


十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法第168条)


国有公司、企业、事业单位的工作人员,滥用职权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;


2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


3、造成恶劣影响的。


十五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(刑法第169条)


国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;


2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


3、造成恶劣影响的。


十六、伪造货币案(刑法第170条)


伪造货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。


十七、出售、购买、运输假币案(刑法第171条第1款)


出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上的,应予追诉。


十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第171条第2款)


银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在四千元以上或者币量四百张(枚)以上的,应予追诉。


十九、持有、使用假币案(刑法第172条)


明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上的,应予追诉。


二十、变造货币案(刑法第173条)


变造货币,总面额在二千元以上的,应予追诉。


二十一、擅自设立金融机构案(刑法第174条第1款)


未经中国人民银行等国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的;


2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。


二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第174条第2款)


伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,应予追诉。


二十三、高利转贷案(刑法第175条)


以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;


2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;


3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。


二十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条)


非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;


2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;


3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。


二十五、伪造、变造金融票证案(刑法第177条)


伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、伪造、变造金融票证,面额在一万元以上的;


2、伪造、变造金融票证,数量在十张以上的。


二十六、伪造、变造国家有价证券案(刑法第178条第1款)


伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券,总面额在二千元以上的,应予追诉。


二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第178条第2款)


伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在五千元以上的,应予追诉。


二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第179条)


未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、发行数额在五十万元以上的;


2、不能及时清偿或者清退的;


3、造成恶劣影响的。


二十九、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第180条)


证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、内幕交易数额在二十万元以上的;


2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;


3、致使交易价格和交易量异常波动的;


4、造成恶劣影响的。


三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第181条第1款)


编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;


2、致使交易价格和交易量异常波动的;


3、造成恶劣影响的。


三十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第181条第2款)


证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;


2、致使交易价格和交易量异常波动的;


3、造成恶劣影响的。


三十二、操纵证券、期货交易价格案(刑法第182条)


操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、非法获利数额在五十万元以上的;


2、致使交易价格和交易量异常波动的;


3、以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的;


4、虽未达到上述数额标准,但因操纵证券、期货交易价格,受过行政处罚二次以上,又操纵证券、期货交易价格的。


三十三、违法向关系人发放贷款案(刑法第186条第l款)


银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在十万元以上的;


2、单位违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。


三十四、违法发放贷款案(刑法第186条第2款)


银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。


三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案(刑法第187条)


银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。


三十六、非法出具金融票证案(刑法第188条)


银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;


2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。


三十七、对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第189条)


银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。


三十八、逃汇案(刑法第190条)


公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。


三十九、骗购外汇案(全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条)


骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予追诉。


四十、洗钱案(刑法第191条)


明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、提供资金账户的;


2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;


3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;


4、协助将资金汇往境外的;


5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。


四十一、集资诈骗案(刑法第192条)


以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;


2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。


四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)


以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。


四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)


进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;


2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。


四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)


使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;


2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。


四十五、信用证诈骗案(刑法第195条)


进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;


2、使用作废的信用证的;


3、骗取信用证的;


4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。


四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)


进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;


2、恶意透支,数额在五千元以上的。


四十七、有价证券诈骗案(刑法第197条)


使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予追诉。


四十八、保险诈骗案(刑法第198条)


进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;


2、单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。


四十九、偷税案(刑法第201条)


纳税人进行偷税活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、偷税数额在一万元以上,并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的;


2、虽未达到上述数额标准,但因偷税受过行政处罚二次以上,又偷税的。


五十、抗税案(刑法第202条)


以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的,应予追诉。


五十一、逃避追缴欠税案(刑法第203条)


纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上的,应予追诉。


五十二、骗取出口退税案(刑法第204条第1款)


以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在一万元以上的,应予追诉。


五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第205条)


虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的,应予追诉。


五十四、伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第206条)


伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。


五十五、非法出售增值税专用发票案(刑法第207条)


非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。


五十六、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(刑法第208条第1款)


非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。


五十七、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第1款)


伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上的,应予追诉。


五十八、非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第209条第2款)


伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票五十份以上的,应予追诉。


五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第3款)


非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份以上的,应予追诉。


六十、非法出售发票案(刑法第209条第4款)


非法出售普通发票五十份以上的,应予追诉。


六十一、假冒注册商标案(刑法第213条)


未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人假冒他人注册商标,非法经营数额在十万元以上的;


2、单位假冒他人注册商标,非法经营数额在五十万元以上的;


3、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的;


4、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人注册商标,受过行政处罚二次以上,又假冒他人注册商标的;


5、造成恶劣影响的。


六十二、销售假冒注册商标的商品案(刑法第214条)


销售明知是假冒注册商标的商品,个人销售数额在十万元以上的,单位销售数额在五十万元以上的,应予追诉。


六十三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第215条)


伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识,数量在二万件(套)以上,或者违法所得数额在二万元以上,或者非法经营数额在二十万元以上的;


2、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的;


3、虽未达到上述数额标准,但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识,受过行政处罚二次以上,又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的;


4、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。


六十四、假冒专利案(刑法第216条)


假冒他人专利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、违法所得数额在十万元以上的;


2、给专利权人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


3、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人专利,受过行政处罚二次以上,又假冒他人专利的;


4、造成恶劣影响的。


六十五、侵犯商业秘密案(刑法第219条)


侵犯商业秘密,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。


六十六、损害商业信誉、商品声誉案(刑法第221条)


捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,涉嫌下列情形之一的,应予立案:


1、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:


1严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的;


2造成恶劣影响的。


六十七、虚假广告案(刑法第222条)


广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、违法所得数额在十万元以上的;


2、给消费者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


3、虽未达到上述数额标准,但因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的;


4、造成人身伤残或者其他严重后果的。


六十八、串通投标案(刑法第223条)


投标人相互串通投标报价,或者投标人与招标人串通投标,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的;


3、虽未达到上述数额标准,但因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的。


六十九、合同诈骗案(刑法第224条)


以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;


2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。


七十、非法经营案(刑法第225条)


违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、经营去话业务数额在一百万元以上的;


2、经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;


3、虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚二次以上,又进行非法经营活动的。


非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的;


2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上的,或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;


3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。


违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;


2、个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;


3、个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的。


未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在三十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的,应予追诉。


从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;


2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的。


七十一、非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第228条)


以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;


2、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;


3、非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;


4、违法所得数额在五十万元以上的;


5、虽未达到上述数额标准,但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚二次以上,又非法转让、倒卖土地的;


6、造成恶劣影响的。


七十二、中介组织人员提供虚假证明文件案(刑法第229条第1款、第2款)


承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、虽未达到上述数额标准,但因提供虚假证明文件,受过行政处罚二次以上,又提供虚假证明文件的;


3、造成恶劣影响的。


七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案(刑法第229条第3款)


承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在一百万元以上的;


2、造成恶劣影响的。


七十四、逃避商检案(刑法第230条)


违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、给国家、单位或者个人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


2、导致病疫流行、灾害事故或者造成其他严重后果的;


3、造成恶劣影响的。


七十五、职务侵占案(刑法第271条第1款)


公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予追诉。


七十六、挪用资金案(刑法第272条第1款)


公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;


2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;


3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。


七十七、挪用特定款物案(刑法第273条)


挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


1、挪用特定款物价值在五千元以上的;


2、造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的;


3、虽未达到上述数额标准,但造成人民群众的生产、生活严重困难的。


七十八、附则


1、本规定中“追诉”是指公安机关立案侦查、检察机关审查批捕、审查起诉活动;


2、本规定中“在……以上的”包括本数;


3、本规定中“虽未达到上述数额标准”是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的;


4、本规定中“货币”包括人民币、外币和流通纪念币,凡是没有标明货币名称的都是人民币;


5、本规定自发布之日起施行。

温馨提示:当今是法制社会,请合理应用法律武器维护您的正当权益。
【上一篇】
【下一篇】最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
相关内容
发布《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》
关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见
最高检 公安部规范86种经济犯罪刑事案件立案追诉标准
《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》的理解与思考
最高人民检察院 关于经济犯罪案件追诉标准的规定
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
友情链接 [申请友情链接]
中关村 | 重庆法律查询 | 法律搜索 | 中国律师之家 | 纵横法律网 | 长沙刑辩网 | 福州公司律师 | 中国律师自助建站网 | 重庆律师资源网 | 问问律师网 | 重庆律师网 | 刑事网站大全 | 重庆律师事务所 | 重庆律师网博客二 | 重庆律师 | 重庆德宁普科技有限公司 | 常州律师 | 重庆刑事辩护律师 | 四川刑事辩护律师网 | 四川刑事辩护律师网 | 秦皇岛律师 | 重庆律师和讯博客 | 重庆法律服务网 | 重庆律师百度空间 | 重庆法律服务网 | 重庆i法律服务网 | 法度网 | 武汉交通事故律师 | 厦门法律咨询 | 重庆刑事律师网 | 爱心 | 
网站首页 | 律师团队 | 律所简介 | 服务指南 | 案例中心 | 联系我们 | 网站地图
渝ICP备11000256号-版权所有 渝ICP备11000256号-1 重庆最好的律师事务所之 刑事律师咨询电话 400-023-6156    详细地址:重庆市红锦大道57号嘉州协信中心B栋25楼 电子邮件:E—mail:zhihaolaw@sina.com 律师在线QQ:1335919895